董事会选举议案（精选18篇）
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董事会选举议案（精选 18 篇）
董事会 案 篇选举议 1
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规
定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司
**年**月**日
董事会 案 篇选举议 2
各位股 代表、各位董事：东
公司第一届董事会即将届满，公司股东公司拟推荐：、为第二届董事会董事候选人;
有限公司拟推荐：、为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事共同组成
公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通
过。请审议。
附：1、公司董事、监事推荐函
2、公司董事、监事推荐函
年月日
董事会 案 篇选举议 3
有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相
关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：
一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于 20xx 年元月 9日上午召开股 会东
进行。
二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事
组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选
举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设
监事一名，由股东会选举产生，任期三年。
三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的
组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没
有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任
职。
五 届 的程序：换 选举 1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审
查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本
次换届选举实行等额选举，董事会设 5人，监事设 1人。由换届选举工作领导小组宣布第
四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式
进行表决，在公司股份满 5000 元为一票，累计计票。公司总票数 275 票，得票过半数者
当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届
董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。
以上议案妥否请个位股东审议
有限责任公司
年月日
董事会 案 篇选举议 4
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规
定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司
**年**月**日
董事会 案 篇选举议 5
董事会议案
一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理
及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其
报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管
理制度; 6、其它特别重大事项
二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理 20xx 年年度工作 告报; 2、审议
20xx 年年度 决算方案财务 ; 3、审议公司 20xx 年工作 划经营计 ; 4、审议 20xx 年年度财务
预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后
提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理
及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的
基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。
董事会 案 篇选举议 6
各位股 及股 代表：东 东
鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司 20xx 年年度股 大会 通 了关于公东 审议 过
司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于 20xx 年7 月27 日 行的 案进 议 ,现根据重大资
产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不
晚于 20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
董事会 案 篇选举议 7
各位股 及股 代表东 东 :
鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司 20xx 年年度股 大会 通 了关于公东 审议 过
司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于 20xx 年7 月27 日 行的 案进 议 ,现根据重大资
产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不
晚于 20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
年月日
董事会 案 篇选举议 8
本公司及董事会全体成 保 公告内容的真 、准确和完整，没有虚假 、员 证 实 记载
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
一、会议召开基本情况
根据(北京)传媒广告股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第二届董事会第三次会议决议，
公司将于 x年9月6 日召开 x年第五次 股 大会。本次股 大会的会 通知已于临时 东 东 议 x年
8月16 日披露于全国中小企 股份 系 指定信息披露平台。业转让 统
x年8月17 日下午 15 时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《(北京)
传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：-
041)。
为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及
募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司 14.17%股份) 于 年 8 月15 日向
公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司 x年第五次 股 大会增加 案公告临时 东 临时议
编号：-042 的提议函》。提议公司董事会将《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理
制度》，作为临时议案提交 年第五次临时股东大会一并审议。
公司总经理郭宁先生持有公司股票 3,205,000 股，占公司总股本 14.17%，符合《公司
“章程》的有关规定： 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内 出股 大会 充通发东补
”知。郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的
议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交 x年
第五次临时股东大会审议。
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董事会选举议案（精选18篇）董事会案篇选举议1 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 *公司 **年**月**日董事会案篇选举议2 各位股代表、各位董事：东 公司第一届董事会即将届满，公司股东公司拟推荐：、为第二届董事会董事候选人;有限公司拟推荐：、为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、公司董事、监事推荐函 2、公司董事、监事推荐函 年...
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