临时股东会会议通知（合集7篇）
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2024-08-17
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篇1： 股 会会 通知临时 东 议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 20xx 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx 年11 月14 日10 时00 分
结束时间：20xx 年11 月14 日12 时00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：20xx-038
本次股东大会的股权登记日为 20xx 年11 月10 日，股 登 日权 记
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入
证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书
面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室
二、会 事议审议 项
(一)审议《关于公司股东、实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春及其财产共有人拟为公司
向湖北银行孝昌支行申请的借款提供连带责任担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议
的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手
续。
(二)登记时间: 20xx 年11 月14 日8点至 10 点
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：石华杰
2、公告编号：20xx-038
联系电话：0712-4798302 传真：0712-4798988
电子信箱：shihuajie@hbnkt.com
地址：湖北省孝昌县城南工业园站前三路东延线
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开 10 日前提交。
五、 文件目备查 录
(一)《湖北诺克特药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
湖北诺克特药业股份有限公司
董事会
20xx 年10 月27 日
篇2： 股 会会 通知临时 东 议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 20xx 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于20xx 年12 月30 日由公司第二届董事
会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx 年1月16 日下午 13:30
结束时间： 20xx 年1月16 日 下午 15:30
(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
公告编号：20xx-042
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 20xx 年1月10 日。股 登 日下权 记
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委
托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：固安信通信号技术股份有限公司会议室。
二、会 事议审议 项
1、《关于变更会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
标签： #通知
摘要：
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