董事会述职报告
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2024-10-07
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董事会述职报告
各位股东、各位董事、同志们:
***年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的
新情况新变化，***财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密
切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国
际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放
缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足**、依托集团、服务产
业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展
模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极
为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，
取得了良好的经济效益和社会效益。
一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》
所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团
结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自
觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合
法权益,有力的保障了公司***年各项工作目标的顺利实现。
在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银
监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的
感谢!今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会
作报告，请各位股东予以审议!
一、报告期内董事会工作情况回顾
(一)全面完成经营目标
1
***年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各
项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济
形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工
作规范、有序的向前推进:截止年末，公司资产总额达***亿元，
净资产***亿元，资本充足率***%;不良资产率和案发率持续为 0;
全年累计实现收入***亿元，利润总额***万元，全面完成了董事
会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。
(二)以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构
***年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治
理结构，提高治理水平,规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟
通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员
会、审计委员会、薪酬委员会 3个专门委员会的建议方案及组成
人员名单，并获董事会审议通过，进-步健全了权责分明、各司其
职、独立运作、相互制衡的“三会-层”的法人治理结构。
(三)董事会勤勉尽职，切实履行各项职责
***年，公司董事会召开会议 1 次，全体董事按时出席会议。
各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决
策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会
自身建.设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作
中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策
作用。
(四)严格执行股东会决议，有力维护股东权益
2
***年，在董事会召集下，全年召度股东大会 1 次。依照《公
司法》及公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作
报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门
委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变
更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。20**
年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全
体股东的合法权益。
(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流
***年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调
研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通
与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大
事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意
见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，
并明确答复;另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并
深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会
决策的及时性、科学性和有效性。
财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，及
时汇报情况，自觉接受监督。具体做法包括:认真学习、传达各级
监管精神，密切关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工
作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;积极配合监管
部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管报表;认真对
待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。
(六)独立董事认真履职
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董事会述职报告各位股东、各位董事、同志们:***年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，***财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足**、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实...
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