股东会议案范文
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股东会议案范文
董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司
的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面小编给大
家带来股东会议案，供大家参考!
股东会议案范文篇一
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以
及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董
事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司
**年**月**日
股东会议案范文篇二
各位董事：
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民
共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，
将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规
则》提请公司董事会审议。
**公司
1
**年**月**日
股东会议案范文篇三
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定和要求，在 201x 年度履行了独立董
事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的
各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案
发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的
利益。现将 201x 年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况
201X7 月公司进行了换届选举，201x 年度内，参与发表独立
意见的独立董事情况如下：
第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况
201x 年度公司共召开董事会 12 次、股东大会 5 次，独立董事
应出席董事会会议 12 次，实际出席 12 次，无委托出席，无缺
席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有
效。201x 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生
对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2
201x 年度我们发表了如下独立意见：
三、保护投资者权益方面所做的工作
201x 年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参
加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、
内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，
获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行
监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管
理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资
者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公
司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的
权益。
四、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会
议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制
建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关
部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇
报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发
展目标。
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摘要：
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股东会议案范文董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面小编给大家带来股东会议案，供大家参考!股东会议案范文篇一各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。现提请董事审议。*公司**年**月**日股东会议案范文篇二各位董事：为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。**公司1**年**月**日股东...
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