董事会决议（精选24篇）
董事会决议（精选24篇）董事会决议篇1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳xx酒店股份有限公司20xx年3月1日以短信及邮件的方式发出20xx年第一次董事会会议通知。会议于20xx年3月1日~3月3日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：1、《关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司》的议案：表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过详细情况请见本公司同日发布的《关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。2、《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表》的议案，其中：2.1、《续聘陈辉汉先生担任公司总经理》的议案;表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过2.2、《续聘周跃基先生担任公司副总经理》的议案;表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过2.3、《续聘张静女士担任公司副总经理兼任董事会秘书》的议案;表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过董事会秘书联系方式：董事会秘1书：张静电话：0755-823208传真：0755-823邮箱：2.4、《续聘王青峰先生担任公司财务总监》的议案;表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过2.5、《续聘杜明丽女士担任公司证券事务代表》的议案。表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过证券事务代表联系方式：证券事务代表:杜明丽电话：0755-823208传真：0755-8234邮箱：本次续聘人员任期与公司第八届董事会任期一致，续聘人员简历附后，公司独立董事对续聘高管人员发表了独立意见，详细内...
