业绩说明会会议纪要（通用5篇）
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业绩说明会会议纪要（通用 5篇）
明会会 要 篇业绩说 议纪 1
时间：x年4月12 日下午 2点
地点：xx 市xx 区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室
参会人员：公司董事长华先生，总经理倪先生，财务总监金锡根先生，董事会秘书杨
烈生先生
会议主要内容如下：
1、公司 x年第四季度利 相比前三季度波 幅度 大， 分析相关原因润 动 较 请
回答：公司 x年第四季度利 波 幅度 大，主要系以下几点原因：润 动 较
(1)x 年四季度主要原材料 和 的价格 三季度短 内大幅上 ， 致公司铜 铝 较 时间 涨 导 x年四
季度营业成本增加较大;
(2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多，导致四季度管理费用、销售费用相较
于前三季度增加。
2、 公司请问 x年度 金分 方案的制定依据现 红
回答：公司 x年度利 分配 案 以润 预 拟 x年末 股本总686,878,908 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共派发现金红
利34,343,945.40 元。其中， 金分 数占合并 表中 属于上市公司股 的 利 的现 红总 报 归 东 净 润
25.28%，符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于 20%的要求。
由于公司所处电缆行业的特点，普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金
流压力大的特点。公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东的回报，结合公司所处行业特
点及当前 展 状，并根据相关法律法 的 定制定了发 现 规 规 x年度利 分配 案，目前 案润 预 该预
仍需公司 x年年度股 大会 通 。东 审议 过
公司在过去三年的分红比例分别为：x年度利 分配方案中 派 金 利润 总计 发现 红
32,002,500.00 元，占当期合并 表中 属于上市公司股 的 利 的报 归 东 净 润 23.71 %。20xx 年
度利润分配方案中总计派发现金红利 42,670,000.00 元，占当期合并 表中 属于上市公报 归
司股东的净利润的 36.46%，均符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于 20%的要求。
3、 公司请问 x年一季度 售及利 情况如何销 润 ?
回答：公司 x年一季度 告 披露日期报 预约 为 x年4月29 日， 及 关注公司披露的请 时 x
年一季度 告。报
4、 介 公司再融 募投 目永特 目的 展情况请 绍 资 项 项 进
回答：永特 有限公司年电缆 产 38,000km 特种 生 基地 目目前建 度正常，电缆 产 项 设进
厂区主体结构接近完工，预计 x年年底 入 并 运行 段。进 设备调试 试 阶
电缆股份有限公司
x年4月12 日
明会会 要 篇业绩说 议纪 2
纪要称 x年xx 银行呈现出稳健良好的发展态势，主要表现在以下几个方面：
一是各项业务实现稳健发展。x年集 收入团实现营业 313.59 亿元，同比增长 11.81%;
税后 利净 润 106.37 亿元，同比增长 11.91%。截至 x年末，集团资产总额 1.60 万亿元，增
长23.87%;存款余额 9，074.12 亿元，增长 16.87%;贷款余额 6，493.80 亿元，增长
15.59%。
“二是创新驱动取得明显成效。利用互联网大数据提升传统业务，全线上的 税 e”融 贷
款余额 20.04 亿元、外部获客 8.8 万户，并在本行没有设立机构的 4“个省区落地。 e
”融系列产品业务呈现加速增长态势，线上平台逐步成为获客新渠道。直销银行客户突破
300 万户，资产规模超 200 亿元。新兴业务进展明显，投行资管业务实现收入36.7 亿元，
增长 92%，资产证券化累计发行 299 亿元，并购类业务累计投放 102 “ ”亿元， 投融贷 业务
投放金额 1.62 亿元。国际结算量突破 1，000 亿美元，继续居全国城商行前茅，上海自贸
区业务资产超过百亿元、营业收入超过亿元。
三是风险防控更加全面有效。强化风险防范的前瞻性，制定行业授信政策，抓好重点
领域风险防范。优化风险管理体系，推进全面风险管理。围绕重点环节组织排查，强化风
“ ” “险排查的准确性。构建核心风险管控技术，完善融创智库 大数据风控平台，加强 月光
”宝盒 大数据风控产品应用。开展授信责任认定，严格落实责任，严肃问责处理。x年末公
司不良贷款率为1.43%，与年初持平。
“ ”四是基础能力得到有效提升。推进专业经营，打造总分行和支行两个发动机，完善
架构，在 分 域培育 争能力。推 网点 型，初步搭建全功能型、零售型、特色组织 细 领 竞 进 转
“ ”型三位一体 的网点体系。严守监管底线，突出资本约束，进一步加强精细化管理。持续
“ ” 加强科技研发，增强科技支撑能力，逐步向科技引领转变。制定实施 十三五人才规
划、三年培训计划，专业人才基础进一步夯实。
明会会 要 篇业绩说 议纪 3
时间： 年 4 月7 日下午 15:00-17:00
地点：杭州市体育 路场178 号传媒大厦裙楼四楼视频会议室
参会人员：公司董事、高管、投资者、部分行业分析师和证券媒体人士会议主要内容
如下：
一、公司董事总经理张雪南介绍公司 年度经营情况和公司发展战略
1 、公司 年 情况业绩
公司 年度业绩平稳，顺利完成第二次定向增发项目，公司新闻传媒主
业融合发展进一步提速，游戏板块盈利能力保持较高水平，投资板块进入收益回报
期。
上市五年来公司业务发展布局不断优化，经营业绩持续增长，用户规模不断扩大。公
司市值也在这个过程中不断提升，由上市之初的53 亿元上升到当前的260 亿元， 年度
首度跻身中国上市公司市值500 强。上市以来公司累计分达到 10.18 亿元，与投资者共
享发展成果。
公司较为出色地完成了在资本市场上第一阶段的探索，在媒体融合发展和产业创新的
历史进程中画下浓重的一笔，也为集团和公司新一轮的发展奠定了坚实的基础。
年1 月10 日公司申 停牌启 重大 重 ，请 动 资产 组3 月底完成全部内外部 批及审 审议
程序，4 月1 日公司完成工商更名。公司重 工作整体推 迅速。组进
“ ”重组后公司更名为 数字文化集团股份有限公司 ，全面发展基于互联网的数字文化产
业，主营业务将重点布局三大领域，即以优质 IP 为核心的数字娱乐产业、竞技直播业务
和大数据产业，以及其他文化产业经营和文化产业投资等优势业务。
“ ”未来，公司将继续视 引领行业、共创未来 为己任，加快推进产业创新，努力建设国
内领先的互联网数字文化产业集团。
二、互动交流
问题一：公司未来在新方向上有可能布局吗?
答：公司重 后将布局三大主 板 ：一是以组营业务 块 优质 IP 为核心的数字娱乐产业，
二是以电子竞技等为主的竞技直播业务，三是大数据产业，以及其他文化产业经营和文化
产业投资等优势业务。
问题二：公司确立了后续重点发展的三大板块，请问账面资金投入有倾向
性吗?
答：20xx 年非公开 行所得的募集 金将 格按照募集 金使用 定做到 款发 资 严资 规 专 专
用，将投入与大数据产业相关的运营当中;自有资金方面根据公司战略规划，围绕三大主
营业务加大投入。
问题三：战旗直播目前经营数据如何?
答：在 活 人数方面，日活 人数线跃 跃 (DAU) 为300-400 多万，月活跃人数(MAU) 为
4000 多万;考虑绩效比因素，公司在主播薪酬层面较往年有所下降，对主播投入从去年开
始也有所收缩。直播板块盈利能力总体来说取决于流量和收入变化，都需要前期的一定积
累。
问题四：我们关注到直播被提升至未来三大经营板块，想咨询下直播以后的发展方向
是什么?
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业绩说明会会议纪要（通用5篇）明会会要篇业绩说议纪1 时间：x年4月12日下午2点 地点：xx市xx区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室 参会人员：公司董事长华先生，总经理倪先生，财务总监金锡根先生，董事会秘书杨烈生先生 会议主要内容如下： 1、公司x年第四季度利相比前三季度波幅度大，分析相关原因润动较请 回答：公司x年第四季度利波幅度大，主要系以下几点原因：润动较 (1)x年四季度主要原材料和的价格三季度短内大幅上，致公司铜铝较时间涨导x年四季度营业成本增加较大; (2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多，导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。 2、公司请问x...
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