关于年会的通知（精选35篇）
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2024-08-06
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关于年会的通知（精选 35 篇）
关于年会的通知 篇 1
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司全体非流通股股东已一致同意并提出公司股权分置改革动议，公司董事会接受
上述非流通股股东委托，召集 A股市场相关股东会议(以下简称相关股东会议)审议公司股
权分置改革方案，现就召开相关股东会议的安排通知如下：
一、召开相关股东会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：x年4月13 日13?30 时;
网络投票时间为：x年4月11 日～x年4月13 日期 各交易日上午间9：30—11：30 和
下午 13：00—15：00。
2、股权登记日：x年4月3日。
3、现场会议召开地点：
股份有限公司四楼会议室
4、会议审议事项：《股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券
交易所交易系统向 A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络
投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式。
7、提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告，二次提
示性公告时间分别为 x年3月31 日、x年4月7日。
8、会议出席对象
(1)凡x年4月3日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司非流通股股东和 A股流通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次
相关股东会议及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托授权授权代理人出席
和参加表决(被代理人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等。
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1)本公司董事会将申请相关证券自 x年3月13 日起停牌，最晚于 3月23 日复牌，此
段时期为股东沟通时期;
(2)本公司董事会将在 3月23 日之前公告非流通股股 与流通股股 沟通 商的情东 东 协
况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌;
(3)如果本公司董事会未能在 3月23 日之前公告 商确定的改革方案，本公司将刊登协
公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌;
(4)本公司相关证券在本次相关股东会议股权登记日次一交易日 x年4月4日起停牌，
如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东
会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方
案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。
二、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就
议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权
分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决
权的三分之二以上通过，并经参加表决的 A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通
过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
为便于流通股股东主张权利，公司董事会按照中国证监会《上市公司股权分置改革管
理办法》规定，为参加相关股东会议的股东进行表决提供网络投票技术安排，并负责办理
相关股东会议征集投票委托事宜。网络投票具体程序见本通知第四项内容，董事会征集投
票权具体程序见本通知第五项内容及公司于本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和
《上海证券报》上的《股份有限公司董事会投票委托征集函》。
由于公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式，
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。若出现重复投票，则按照现场投票、委托董事会
投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
(3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、A股流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害;
(2)充分表达意愿?行使股东权利;
(3)如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，无论股东是否出席相关
股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施
之股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通过的方案执行。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身
份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;若授权他人代为出席，
代理人应持授权委托书、本人身份证、持股凭证、授权人股东账户卡进行登记;异地股东
可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：x年4月6日～x年4月7日工作日的 9：00～17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
股份有限公司董事会办公室
地址：xx 省x市x路x号
邮政编码：
联系电话：
指定传真：
联系 人：
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
A股流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。
1、网络投票时间：x年4月11 日至 4月13 日各交易日的 9：30-11：30、13：00-
15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2 、网络投票代码：;投票简称：投票
3、股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入;
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关于年会的通知（精选35篇）关于年会的通知篇1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司全体非流通股股东已一致同意并提出公司股权分置改革动议，公司董事会接受上述非流通股股东委托，召集A股市场相关股东会议(以下简称相关股东会议)审议公司股权分置改革方案，现就召开相关股东会议的安排通知如下： 一、召开相关股东会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：x年4月13日13?30时; 网络投票时间为：x年4月11日～x年4月13日期各交易日上午间9：30—11：30和下午13：00—15：00。 2、股权登记日：x年4月...
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