公司董事会会议通知多篇
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公司董事会会 通知 篇一议
各位监事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：20xx 年3月17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有
限公司 1楼2 号会议室 三、与会人员：、、** ； 四、主 持 人： 五、列席人员：、、会
议记录：**
六、拟审议事项：
（一）关于 莞东**有限公司监事会成立及成员介绍；
（二)。按照《公司法》和《公司章程》的 定，履行 事会的 能， 督本次董事会规 监 职 监 议
案及其流程的合理性、合法性； (三）其他事项；
东莞**有限公司
二o一三年三月十一日
附件一、
回 执
东莞**有限公司：
关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/ 委托代理人 出席本次
会议。
签署：
日期：二〇 年 月 日
附注：
一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托代理人出席的'，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/ 女士（身份证号码： ）代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为
行使表决权。
本授 委托 自本人 字后起生效，至上述会 束 止。权 书 签 议结 时终
委托人 名：签
委托日期：二〇 年 月 日
附件三
东莞**有限公司
第一届监事会第一次会议签到簿
附件四
会议议程
时 间：20xx 年1月17 日（本周日）上午 10:00-12:00 地 点：东莞**有限公司 1楼2号会
议室 与会人员： 主 持 人： 列席人员： (一)监事：
（二)董事会秘书：** (三）邀请高管：
议程及安排：
一、董事/ 委托代理人等参会人 入 、 到。 ：上午员 场 签 时间 9:30-10:00 二、主持人介绍
到会人员，宣布大会开始。 时间：上午 10:00-10:10 三、主持人宣读董事委派函、监事
委派函。
四、审议《关于。第二轮增资的议案》发言人：** 时间：上午 10:10-10:30 发言人：**
时间：上午 10:40-11:20 六、审议
八、与会董事签署会议决议和会议记要。
附件六 案议_一_
关于第二轮增资的议案
各位董事： 提议：
为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发
展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。
以上议案提请董事会审议。 请各位董事在下面投票并签署姓名：
公司董事会会 通知 篇二议
公司各成员单位：
○根据二 一一年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定
○ 于二 一二年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。 一、会议内容：
1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话；
2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析；
3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强；
4 、公司成立三十周年回顾与总结。 二、参加人员：
全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。
○ ○三、报到日期：二 学习、年十月十日 四、会议日期：二 xx 年十月十日至十三日 五、
会议地址：广州市大街35 号
广州会议接待中心 电话：
六、会议协办单位：广州公司、中国网 七、会议回执及返程票：
在十月三十日前 真、 件或寄达广州公司。 系人： ： 手 机：请传 邮 联 杨总 电 话
八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。
各位 提前安排好工作，准 出席。请 领导 时
公司
○二xx 年十月十日
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【引言】公司董事会会议通知多篇为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。公司董事会会通知篇一议各位监事：兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：20xx年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：、、**；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：**六、拟审议事项：（一）关于莞东**有限公司监事会成立及成员介绍；（二)。按照《公司法》和《公司章程》的定，履行事会的能，督本次董事会规监职监议案及其流程的合理性、合法性；(三）其他事项；东莞**有限公司二o一三年三月十一日附件一、...
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