董事会决议（通用21篇）
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董事会决议（通用 21 篇）
董事会决 篇议1
_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开
了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合
《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司 100%的
股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及
规规 规公司章程的有关定。
会议就_________________________________ 事宜以 的方式一致同意如下决议：
一、
二、
盖章及签署：
注意事项：
1、《公司法》第 38 条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直
接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第 39 条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41 条)由副董事 、推 董事代表、长 举 监
事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第 44 条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司
合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。
董事会决 篇议2
依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会
议情况和决议情况记录如下：
会议时间： 年 月 日
会议地点：
会议通过如下决议：
一、决定 公司的名称：拟设
二、决定 公司的住所：拟设
三、决定 公司的 范 ：拟设 经营 围
四、出资情况：
公司注册 本 ：资 为 100 万元
股东名称：袁丽虹 认缴额：60 万元 ：实缴额 60 万元
出资方式：现金出资 出资比例：60% 出资时间：20xx 年11 月23 日 股 名称：李林东
青 认缴额：4 0 万元 ：实缴额 40 万元
出资方式：现金出资 出资比例：40% 出资时间：20xx 年11 月23 日
五、通过公司章程，共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构：
1、公司因股 人数 少，决定不 立董事会， 行董事一名， 袁 虹 公司东 较 设 设执 选举 丽 为
执行董事(法定代表人)规规规规规规规规，兼任公司理，任期三年。
2、公司不 事会， 事一名， 李林青 公司 事，任期三年。设监 设监 选举 为 监
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程
序、决 事 符合《公司法》和《公司章程》的 定。议 项 规
全体股 字东签 (或盖章):
年月日
董事会决 篇议3
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 深圳 xx 酒店股份有限公司 20xx 年3 月1日以短信及 件的方式邮 发
出20xx 年第一次董事会会 通知。 会 于议 议 20xx 年3 月1 日~3 月3 日以通 表决的方讯
式召开。 会议应参与表决的董事 9 名， 参与表决董事实际 9 名。会 的召集和召开符合议
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 1、《关于申 撤 公司请 销
台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司》的议
案：表决情况：同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票表决 果： 通 情况 本公司结 审议 过详细 请见
同日 布的《 关于申 撤 公司台港澳 投 企 批准 并由中外合 股份有限公司发 请 销 侨 资 业 证书 资
更 内 股份有限公司的公告》。变为资 2、《关于 聘公司高 管理人 、 券事 代表》续 级 员 证 务
的 案，其中：议2.1 、《 聘 先生担任公司 理》的 案续 陈辉汉 总经 议 ; 表决情况：同意 9
票; 反对 0 票; 弃权 0 票表决 果： 通结 审议 过 2.2、《 聘周 基先生担任公司副续 跃 总经
理》的 案议; 表决情况：同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票表决 果： 通结 审议 过 2.3、《 聘续
张静女士担任公司副总经理兼任董事会秘书》的议案; 表决情况：同意 9 票; 反对 0 票;弃
权0 票表决 果： 通 董事会秘 系方式：董事会秘 ： 静 ：结 审议 过 书联书 张 电话 0755-823208
传真： 0755-823 邮箱：2.4、《 聘王青峰先生担任公司 》的 案续财务总监 议 ;表决情况：
同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票表决 果： 通结 审议 过 2.5、《 聘杜明 女士担任公司续 丽 证
券事务代表》的议案。 表决情况：同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票表决 果： 通结 审议 过证
券事务代表联系方式：证券事务代表: 杜明丽电话：0755-823208 传真： 0755-8234 邮
箱：本次续聘人员任期与公司第八届董事会任期一致，续聘人员简历附后，公司独立董事
聘高管人 表了独立意 ， 内容 本公司同日公告。对续 员发 见 详细 见
特此公告。
深圳 xx 酒店股份有限公司董事会
3 月3 日
董事会决 篇议4
一、会 基本情况：议
会议时间： 年 月 日
会议地点： (注：明确表述所在市(区)、 、县 乡镇(村)及街道 牌号 、楼宇号门 码
码。)
会议性质：临时(或者定期)股东会会议
二、会 通知及股 到会情况：议 东
公司于会 召开议15 日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本
次股东会会议的股东为：张、王、李，全体股东均已到会。
三、会 召集和主持情况：议
本次股东会由原执行董事 召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
(一)重新 整 管理机构人 。调经营 员
1 、免去 的公司 行董事 ， 公司 行董事。执职务 选举 为 执
2 、免去 的公司 理 ，聘任 公司 理。经职务 为 经 (或者 聘任 公司 理。继续为经)
(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。
(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章
程。此条可 除。删)
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董事会决议（通用21篇）董事会决篇议1 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________召开了____股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事...
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