成立分公司议案（通用5篇）
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成立分公司议案（通用 5篇）
成立分公司 案 篇议1
股票简称：d股票代码：
股份有限公司
关于设立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )鉴于以下原因：
1、公司于 20xx 年10 月28 日签署了《协议书》，约定由公司认购发行的 500 万加元
零息可转换债券。
2、公司于 20xx 年10 月28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
认购加拿大 AEI 公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关
手续。该事项的详细情况，请参看公司于 20xx 年11 月4日发布的相关公告。
3、在向商 部申 理相关手 的 程中，商 部 国内公司投 境外公司的相关务 请办 续 过 务 对 资
规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以
批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转债的《协议书》，公司拟
在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1“、公司在香港注册一家全 有限 任公司，名称 定资 责 暂 为 (香港)”有限公司 (“下称 香
”港)。
2、香港作 《 》的履 主体，由 公司承担《 》所 定 由公司承担为 协议书 约 该 协议书 约 应
的权利义务。
3香港 公司的全 子公司，公司持有为 资 100%股份。
4、 管香港注册 本铸 资 为 3850 万港元。
(二)公司管理
1、香港 董事会，由二名董事 成，董事由公司委派，董事 由公司在董事中指设 组 长
定。
2、香港的 理、 由董事会自公司推荐人 中聘任。总经 财务总监 选
3、香港重大 事 由其董事会依据公司章程决定。经营 务
(三)公司业务
香港作 公司 外投 与 品 出口 易的平台，主要从事如下 。为 对 资 产 进 贸 业务
1、认购 AEI 公司发行可转债，持有和运营所持 AEI 股票。
2、 外投 ，委派董事参与 外投 目的管理和运作。对 资 对 资项
3、有关 石 品的 易。矿 产 购销贸
4、有关球墨 管、 制品、 格板、 管等金属 品的 易。铸铁 钢铁 钢 钢 产 购销贸
5、董事会决定从事的其他 。业务
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、 立子公司的目的和 本公司的影响设 对
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大
AEI 公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大 AEI 公司发行的可转债，将加快推进
AEI 公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司
业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进
而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、 文件目备查 录
1、董事会决议;
2、 。协议书
特此公告
股份有限公司董事会
○二xx 年一月七日
成立分公司 案 篇议2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
高新材料股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司 20xx 年3月21 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投
资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登
记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18 号高科大厦 17 层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000 万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源 制造设备 (不含特种设
备)、能源工程服务;能源 目信息咨项询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁
止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
高新材料股份有限公司董事会
年月日
成立分公司 案 篇议3
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深
圳设立分公司，基本情况如下：
1. 立分公司名称：拟设 xx 科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发
和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修，计算机网络
工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
xx 科技股份有限公司
摘要：
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成立分公司议案（通用5篇）成立分公司案篇议1 股票简称：d股票代码： 股份有限公司 关于设立子公(香港)有限公司的公告 一、交易概述 股份有限公司(“”“”以下简称公司或本公司)鉴于以下原因： 1、公司于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购发行的500万加元零息可转换债券。 2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。 3、在向商部申理相关手的程中，商部国内公司投境外公司的相...
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