成立子公司的议案（精选5篇）
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成立子公司的议案（精选 5篇）
成立子公司的 案 篇议1
一、交易概述
新兴铸管股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )鉴于以下原因：
1、公司与 Advanced Explorations Inc.( “下称 AEI”)于20xx 年10 月28 日签署了
《协议书》，约定由公司认购 AEI 发行的 500 万加元零息可转换债券。
2、公司于 20xx 年10 月28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
认购加拿大 AEI 公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关
手续。该事项的详细情况，请参看公司于 20xx 年11 月4日发布的相关公告。
3、在向商 部申 理相关手 的 程中，商 部 国内公司投 境外公司的相关务 请办 续 过 务 对 资
规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以
批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转债的《协议书》，公司拟
在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1“、公司在香港注册一家全 有限 任公司，名称 定 新 管资 责 暂 为 兴铸 (香港)有限公
”司(“ ”下称 铸管香港 )。
2、 管香港作 《 》的履 主体，由 公司承担《 》所 定 由公司铸 为 协议书 约 该 协议书 约 应
承担的权利义务。
3、 管香港 公司的全 子公司，公司持有铸 为 资 100%股份。
4、 管香港注册 本铸 资 为 3850 万港元。
(二)公司管理
1、 管香港 董事会，由二名董事 成，董事由公司委派，董事 由公司在董事中铸 设 组 长
指定。
2、 管香港的 理、 由董事会自公司推荐人 中聘任。铸 总经 财务总监 选
3、 管香港重大 事 由其董事会依据公司章程决定。铸 经营 务
(三)公司业务
铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购 AEI 公司发行可转债，持有和运营所持 AEI 股票。
2、 外投 ，委派董事参与 外投 目的管理和运作。对 资 对 资项
3、有关 石 品的 易。矿 产 购销贸
4、有关球墨 管、 制品、 格板、 管等金属 品的 易。铸铁 钢铁 钢 钢 产 购销贸
5、董事会决定从事的其他 。业务
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、 立子公司的目的和 本公司的影响设 对
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大
AEI 公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大 AEI 公司发行的可转债，将加快推进
AEI 公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司
业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进
而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、 文件目备查 录
1、董事会决议;
2、 。协议书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
○二xx 年一月七日
成立子公司的 案 篇议2
中国铁建股份有限公司同意公司全资子公司中国铁建重工集团有限公司(“以下简称 铁
”建重工 )为发起人，与公司全资子公司中铁二十二局集团有限公司所属全资子公司北京中
铁天瑞机械设备公司(“ ”以下简称 天瑞公司 )和其他符合中国银行业监督管理委员会监管要
求的出资人发起设立金融租赁公司(“ ”以下简称 金租公司 )。
金租公司注册资本金为 100 亿元，根据外部合作出资股东落实情况，可分期注资。铁
建重工和天瑞公司分 持有金租公司别30%股权和 20%股权，公司合计持有金租公司 50%股
权。上述事项需要中国银行业监督管理委员会审核批准后方可实施。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
○二xx 年八月三十一日
成立子公司的 案 篇议3
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 外投 概述对 资
根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全
资子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公
—司 易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准) ， 作
为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车
场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2 亿元人民币，其中公司认缴4,000 万元，占
总股本的 20% ， 易事特新能源(昆山) 有限公司认缴16,000 万元，占总股本的 80%。
上述对外投资事项已于20xx 年11 月28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审
议通过。
此次 外投 事 在董事会 批 限范 内，无需股 大会 批准，亦不构成《上对 资 项 审 权 围东 审议
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，
及时披露对外投资的进展情况。
二、 交易对手方介绍
1 、名称： 易事特新能源(昆山)有限公司
2 、 一社会信用代 ：统 码 91320583MA1MTC94XH
3 、 型： 有限 任公司类责
4 、住所： 昆山市 家 夏路陆 镇华 99 号1号房
5 、法定代表人： 何宇
6 、注册 本：资20, 000 万元
7 、成立日期： 20xx 年8 月30 日
8 、 范 ： 新能源汽 充 及配套 、光伏 及元器件、通信系经营 围 车 电桩 设备 设备
统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依
法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)
9 、关 关系 明： 易事特新能源联说(昆山)有限公司为公司的全资子公司。
摘要：
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成立子公司的议案（精选5篇）成立子公司的案篇议1 一、交易概述 新兴铸管股份有限公司(“”“”以下简称公司或本公司)鉴于以下原因： 1、公司与AdvancedExplorationsInc.(“下称AEI”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。 2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。 3、在向商部申理相关手的程中，商部国内公司投境外公...
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