成立子公司董事会议案（精选15篇）
VIP专免
3.0
2024-07-24
999+
46.27KB
13 页
海报
侵权投诉
成立子公司董事会议案（精选 15 篇）
成立子公司董事会 案 篇议1
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳
设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发
和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络
工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
xx 科技股份有限公司
董事会
20xx-7-23
成立子公司董事会 案 篇议2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司 20xx 年3月21 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成
了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道 18 号高科大厦 17 层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000 万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设
备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁
止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
x年xx 月xx 日
成立子公司董事会 案 篇议3
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、201x 年8月31 日，广东x电器股份有限公司(“ ”下称 公司 )第三届董事会第三十八
次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中
融金(北京)科技有限公司(“ ”下称 中融金 )与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额
贷款有限公司(“ ”暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称 小额贷款公司 )。小额贷款
公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册 本资总
额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册 本 的资总额 21%。
2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(“ ”下称 金融局 )同意筹建，相关筹
建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。
3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权
限范围内，无需提交股东大会审议。
二、小额贷款公司的基本情况
1、公司名称：金服小额贷款有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：人民币 3亿元
法定代表人：赵
注册地：
经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、
权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为
准)。
2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。
三、小额贷款公司投资方介绍
目前设立小额贷款公司的发起人拟定为 4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴
山市市属国有企业共4名法人股东。
小额贷款公司发起人情况如下：
1、名称：xx 科技有限公司
统一社会信用代码：911101083067485
法定代表人：赵
住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3001 室
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 2222.22xx 万元
主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资
管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。
xx 科技有限公司是公司控股子公司。
2、名称：兴天通讯技术有限公司
统一社会信用代码：91120xx205525x2
法定代表人：李
住所：
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 66xx 万元
主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，
计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电
器设备安装。(依法 批准的 目， 相关部 批准后方可开展 活须经项经门经营 动)。
兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员
之间均不存在关联关系。
3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)
该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、
监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
摘要：
展开>>
收起<<
成立子公司董事会议案（精选15篇）成立子公司董事会案篇议1 公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下： 1.拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司 2.分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 3.营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) 4.经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。 5.分公司负责人：何健明...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
