公司董事会成立议案（通用5篇）
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公司董事会成立议案（通用 5篇）
公司董事会成立 案 篇议1
各位股东代表：
为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司
管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审
计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。
附：1、战略委员会实施细则
2、审计委员会实施细则
3、提名委员会实施细则
4、薪酬与提名委员会实施细则
沈阳机床股份有限公司
董事会
二0xx 年五月三十日
公司董事会成立 案 篇议2
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公
司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董
事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职
责、人员构成如下：
1、战略决策委员会：(5 人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能：(1)制定公司长期发展战略;
(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;
(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、审计委员会：(3 人)
主任委员：王才焰
组成人员：王才焰、周学民(独立董事) 、白 羽;
主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;
(2) 监督公司的内部审计制度及其实施;
(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
3、提名委员会：(5 人)
主任委员：王江安
组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);
主要职能： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：(5 人)
主任委员：汤书昆(独立董事)
组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);
主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;
(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;
(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
20xx 年5月18 日
公司董事会成立 案 篇议3
公司董事会：
现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下：
为进一步强化本公司规范治理，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规、
制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策
委员会委员推荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。
以上议案，请审议。
四川舒卡特种纤维股份有限公司
二0xx 年三月六日
公司董事会成立 案 篇议4
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳
设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发
和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络
工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
xx 科技股份有限公司
董事会
20xx-7-23
公司董事会成立 案 篇议5
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司 20xx 年年度股 大会 通 了关于公东 审议 过
司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日 行的 案进 议 ,现根据重大资
产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不
晚于 20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
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公司董事会成立议案（通用5篇）公司董事会成立案篇议1 各位股东代表： 为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。 附：1、战略委员会实施细则 2、审计委员会实施细则 3、提名委员会实施细则 4、薪酬与提名委员会实施细则 沈阳机床股份有限公司 董事会 二0xx年五月三十日公司董事会成立案篇议2 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参...
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