公司董事会议案（精选15篇）
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公司董事会议案（精选 15 篇）
公司董事会 案 篇议1
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议
案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
年月日
关于提名 为股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下简称股份公司) 董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
年月日
公司董事会 案 篇议2
各位股 ：东
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事
会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件
的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选
人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名、为公司第二届董事会独立董
事候选人;(可无)上述 x位董事候 人 股 大会 通 后，将 成公司第选 经 东 审议 过 组 x届董事
会，任期三年。通过对上述 xx 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事
会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，
符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事
会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日
起，方自动卸任。
x公司
Xx 年xx 月
公司董事会 案 篇议3
董事会议案
一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理
及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其
报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管
理制度; 6、其它特别重大事项
二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理 20xx 年年度工作 告报; 2、审议
20xx 年年度 决算方案财务 ; 3、审议公司 20xx 年工作 划经营计 ; 4、审议 20xx 年年度财务
预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后
提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理
及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的
基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。
公司董事会 案 篇议4
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳
设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发
和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络
工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述 立分支机构的名称、 范 等以工商登 机关核准 准。拟设 经营 围记 为
表决 果：同意结9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
xx 科技股份有限公司
董事会
20xx-7-23
公司董事会 案 篇议5
本公司及董事会全体成 保 信息披露内容的真 、准确和完整，没有虚假 、员证 实 记载 误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、201x 年8月31 日，广东x电器股份有限公司(“ ”下称 公司 )第三届董事会第三十八
次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中
融金(北京)科技有限公司(“ ”下称 中融金 )与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额
贷款有限公司(“ ”暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称 小额贷款公司 )。小额贷款
公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总
额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。
2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(“ ”下称 金融局 )同意筹建，相关筹
建工作完成后，尚需金融局最 批准成立。终
3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投 度在董事会决策资额权
限范围内，无需提交股东大会审议。
二、小额贷款公司的基本情况
1、公司名称：金服小额贷款有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：人民币 3亿元
法定代表人：赵
注册地：
经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、
权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为
准)。
2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。
三、 小额贷款公司投资方介绍
目前设立小额贷款公司的发起人拟定为 4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴
山市市属国有企业共4名法人股东。
小额贷款公司发起人情况如下：
摘要：
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