关于设立分公司的议案（精选3篇）
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关于设立分公司的议案（精选 3篇）
关于 立分公司的 案 篇设 议 1
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳
设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：x科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发
和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技 防范系 、施工、 修。术 统设计 维
计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的
安装。
5. 分公司负责人：何
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
x科技股份有限公司
董事会
-7-23
关于 立分公司的 案 篇设 议 2
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的 案议
股票 称：新 管股票代 ：简 兴铸 码 000778
新兴铸管股份有限公司
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新兴铸管股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )鉴于以下原因：
1、公司与 Advanced Explorations Inc.( “下称 AEI”)于20xx 年10 月28 日签署了
《协议书》，约定由公司认购 AEI 发行的 500 万加元零息可转换债券。
2、公司于 20xx 年10 月28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
认购加拿大 AEI 公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关
手续。该事项的详细情况，请参看公司于 20xx 年11 月4日发布的相关公告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关
规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以
批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转债的《协议书》，公司拟
在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1“、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为 新兴铸管(香港)有限公
”司(“ ”下称 铸管香港 )。
2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司
承担的权利义务。
3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有 100%股份。
4、铸管香港注册资本为 3850 万港元。
(二)公司管理
1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中
指定。
2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。
3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购 AEI 公司发行可转债，持有和运营所持 AEI 股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、 立子公司的目的和 本公司的影响设 对
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大
AEI 公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大 AEI 公司发行的可转债，将加快推进
AEI 公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司
业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进
而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、 文件目备查 录
1、董事会决议;
2、协议书。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
○二xx 年一月七日
关于 立分公司的 案 篇设 议 3
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、投 概述资
1、根据山西化工股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 甲方 或 公司 )的未来发展战略,公司为拓
展炸药产品市场，提升公司在内蒙地区的炸药产品市场竞争力，经公司第四届董事会第七
次会议审议通过《关于公司与内蒙资源(集团)有限 任公司共同投 合作的 案》，同意责 资 议
公司与内蒙资源(集团)有限 任公司责(“ ”以下简称 乙方)共同以现金出资方式设立内蒙资源
集团同力民爆有限公司，注册资本为 1500 万元，主要经营范围为炸药产品的生产和销
售，其中公司出资600 万元，占注册资本的 40%，为本公司的参股子公司。
目前，内蒙资源集团同力民爆有限公司新建一条 15000 吨/年 油炸 地面生 ，铵 药 产线
目投 需人民该项 资约 币3000 万元。根据此生产线项目的进展情况，需甲、乙双方拟按原
出 比例以 金方式共同 内蒙 源集 同力民爆有限公司 行增 ，本次增 完成后其资现对 资 团进 资 资
注册资本变为3000 万元，其中甲方占注册资本的 40%，乙方占注册资本的 60%。
摘要：
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关于设立分公司的议案（精选3篇）关于立分公司的案篇设议1 公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下： 1.拟设立分公司名称：x科技股份有限公司深圳分公司 2.分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 3.营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) 4.经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技防范系、施工、修。术统设计维 计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。 5.分公司负责人：何 上述...
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