公司撤销公告（通用3篇）
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公司撤销公告（通用 3篇）
公司撤 公告 篇销1
中国重汽(000951,股吧)集团济南汽车零部件有限公司(注册号：370100000050924)经
公司股东决定，拟向公司登记机关申请注销登记，清算组由谭义德、田东慧、初守君、王
杰、鲁国生、许建、王传革、刘鸣辉组成，负责人为谭义德。请债权人于 20xx 年9月24
日起，45 日内向本公司清算 申 。组 报债权
中国重汽集 南汽团济 车
公司撤 公告 篇销2
青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据青岛海尔股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 、 青岛海尔 )实际经营情况所需，公司
第八届董事会第十六次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六
次会议决议公告》，编号：临 20xx-054)审议通过了对公司三项制度进行修订的议案，内
容如下：
(1)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(表决结
果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0票)
根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》内容修订
如下：
该议案将提交公司最近一次股东大会审议。
(2)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈战略委员会实施细则〉的议案》(表
决结果：同意11 票、反对 0票、弃权 0票)
根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细
则》内容修订如下：
修订后的《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》见附件。
(3)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》(表决结
果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0票)
根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司独立董事制度》内容修订如
下：
该议案将提交公司最近一次股东大会审议。
二、 备查文件
青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
20xx 年9月29 日
附件：
青岛海尔股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规则，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有
关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五至九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，建议由公司董事长担任。战略委员会
可设副主任委员一名，协助主任委员工作;副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委 不再担任公司董事 ，自 失去委 格，并由委 会根据上述第三至第五条员职务 动 员资 员 规
定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副
组长 1—2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事长批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并
提出建议;
(四)对公司股东回报规划进行研究并提出建议;
(五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(六)对以上事项的实施进行检查;
(七)董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面
的资料：
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产
经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;
(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案;
(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽
谈并上报投资评审小组;
(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提
交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票
的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。
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公司撤销公告（通用3篇）公司撤公告篇销1 中国重汽(000951,股吧)集团济南汽车零部件有限公司(注册号：370100000050924)经公司股东决定，拟向公司登记机关申请注销登记，清算组由谭义德、田东慧、初守君、王杰、鲁国生、许建、王传革、刘鸣辉组成，负责人为谭义德。请债权人于20xx年9月24日起，45日内向本公司清算申。组报债权 中国重汽集南汽团济车公司撤公告篇销2 青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据青岛海尔股份有限公司(“”...
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