董事会议案模板（精选14篇）
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董事会议案模板（精选 14 篇）
董事会 案模板 篇议1
各位股东及股东代表:
鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司 20xx 年年度股东大会审议通过了关于公
司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于 20xx 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资
产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不
晚于 20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
年月日
董事会 案模板 篇议2
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券
法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 201x 年度履行了独立董事的职
责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋
予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股
股东的利益。现将 201x 年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况
201X7 月公司 行了 届 ，进 换 选举 201x 年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如
下：
第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况
201x 年度公司共召开董事会 12 次、股东大会 5次，独立董事应出席董事会会议 12
次，实际出席 12 次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定
程序，合法有效。201x 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事
会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
201x 年度我们发表了如下独立意见：
三、保护投资者权益方面所做的工作
201x 年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他
时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认
真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照
相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动
公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，
保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详
细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认
真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真
审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合
和支持，在此表示敬意和衷心感谢!
年月日
董事会 案模板 篇议3
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规
定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司
**年**月**日
董事会 案模板 篇议4
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司 20xx 年3月21 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成
了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18 号高科大厦 17 层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000 万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设
备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁
止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
x年xx 月xx 日
董事会 案模板 篇议5
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳
设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发
和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络
工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
xx 科技股份有限公司
董事会
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董事会议案模板（精选14篇）董事会案模板篇议1 各位股东及股东代表: 鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。 请予审议。 年月日董事会案模板篇议2 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公...
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