公司议案模板（通用20篇）
VIP专免
3.0
2024-07-24
999+
46.38KB
15 页
海报
侵权投诉
公司议案模板（通用 20 篇）
公司 案模板 篇议1
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规
定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司
**年**月**日
公司 案模板 篇议2
各位董事：
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国
相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司
《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日
公司 案模板 篇议3
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议
案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
年月日
公司 案模板 篇议4
股票简称：d股票代码：
股份有限公司
关于设立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )鉴于以下原因：
1、公司于 20xx 年10 月28 日 署了《 》， 定由公司 行的签 协议书 约 认购发 500 万加元
零息可转换债券。
2、公司于 20xx 年10 月28 日召开第五届董事会第二十七次会 ， 通 了《关于议 审议 过
认购加拿大 AEI 公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关
手续。该事项的详细情况，请参看公司于 20xx 年11 月4日 布的相关公告。发
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关
规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以
批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转债的《协议书》，公司拟
在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1“、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为 (香港)”有限公司 (“下称 香
”港)。
2、香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担
的权利义务。
3香港 公司的全 子公司，公司持有为 资 100%股份。
4、铸管香港注册资本为 3850 万港元。
(二)公司管理
1、香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指
定。
2、香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。
3、香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
香港作 公司 外投 与 品 出口 易的平台，主要从事如下 。为 对 资 产 进 贸 业务
1、认购 AEI 公司发行可转债，持有和运营所持 AEI 股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大
AEI 公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大 AEI 公司发行的可转债，将加快推进
AEI 公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司
业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进
而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、备查文件目录
1、董事会决议;
2、协议书。
特此公告
股份有限公司董事会
○二xx 年一月七日
公司 案模板 篇议5
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江网架股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )根据业务发展需要，拟在浙江设立分公
司。x年4月25 日，公司第四届董事会第二十六次会 通 了《关于 立浙江网架股议审议 过 设
份有限公司分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此
事 属于公司董事会 批 限，无需提 股 大会 定。项 审 权 请 东 审
本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况：
摘要：
展开>>
收起<<
公司议案模板（通用20篇）公司案模板篇议1 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 *公司 **年**月**日公司案模板篇议2 各位董事： 为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日公司案模板篇议3 会议主持人宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
